MPE/AL
Os Ministérios Públicos de Alagoas e Mato Grosso deflagraram, simultaneamente, a Operação “Easy Money”, nesta terça-feira, 10. A ação tinha o objetivo de desmantelar um suposto esquema fraudulento conhecido com pirâmide financeira.
Em Maceió, a operação foi coordenada pelo chefe do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), promotor de Justiça, Antônio Luiz dos Santos Filho, e pela promotora de Justiça, Martha Bueno. Contou ainda com o apoio operacional do Núcleo de Gestão da Informação (NGI) e da Polícia Militar e suas guarnições do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran).
Na capital alagoana, dois mandados de prisão e três de busca e apreensão foram cumpridos. Outros mandados foram cumpridos em Mato Grosso, São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná.
No esquema, que era realizado por meio de uma empresa com sede em Rondonópolis (MT), os líderes atuavam camufladamente como marketing multinível e prestação de serviços de marketing financeiro. O golpe teria rendido ao grupo um lucro de milhões e um prejuízo a várias pessoas que foram enganadas em diversos estados brasileiros.
Segundo informações do MPE/AL, as investigações que deram suporte ao Gaeco do MT para deflagrar esta operação, apontam que os envolvidos no esquema utilizavam a empresa King Investimentos, logo depois chamada de King-Bentley e King Prime que atraia adeptos para investimentos e apostas num processo piramidal.
MPE/AL
“O Gaeco, em todo o Brasil, assim sendo o nosso em Alagoas, trabalha com muita responsabilidade e com um leque imenso de áreas para atuar, uma delas, como todos sabem, é o crime organizado direcionado nas mais diversas formas. Vale relembrar que muitas ações similares já foram desencadeadas e, neste momento, atuamos irmanados com o Gaeco do Mato Grosso cumprindo os mandados a nós incumbidos . As prisões foram feitas com nossa equipe do NGI e mais uma vez contando com o suporte do Batalhão de Trânsito da polícia militar”, declara o chefe do Gaeco, promotor de Justiça, Antônio Luiz.
A operação recebe o nome “Easy Money” , que significa dinheiro fácil, e é, segundo o Gaeco do Mato Grosso, fruto de investigação realizada no âmbito do Procedimento de Investigação Criminal (PIC) nº 01/2019, e além de Alagoas teve apoio operacional dos Gaecos do Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo .
Lavagem de dinheiro
Pelos levantamentos, a Orcrim utilizava os lucros de suas ações ilícitas para lavagem de dinheiro, afetando diretamente a economia popular. Em Maceió, um agente da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) e a esposa foram presos e houve cumprimento de mandados de busca e apreensão na residência e em duas empresas dos mesmos. Após ouvidos no Gaeco, o casal foi conduzido por policiais penais para o sistema prisional onde ficará à disposição da Justiça.