Curso em Maceió discutirá lavagem de dinheiro

Especialistas do Brasil estarão em Maceió na próxima quinta e sexta-feira para palestrar no curso criado pelo grupo Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro (Encla).

O curso acontecerá no auditório da Procuradoria Geral de Justiça e tem o intuito de capacitar os integrantes do Ministério Público da União e dos Estados, com a apresentação de novos conhecimentos técnico-científicos relacionados à lavagem de dinheiro.

O crime é tipificado na Lei nº 9.613 de 1998 e o curso tem a finalidade de reforçar a atuação dos Ministérios Públicos nessa área.

“Será uma excelente oportunidade também para apresentação do trabalho do grupo, criado pelo Ministério da Justiça, em 2003, com o objetivo de articular a atuação conjunta entre os órgãos do Governo, do Judiciário e do Ministério Público no combate à lavagem de dinheiro”, destacou o diretor Cefaf, Humberto Pimentel.

Programação

DIA 28 DE SETEMBRO
QUINTA-FEIRA
MANHÃ

9h – Abertura
COARACY FONSECA – Procurador-Geral de Justiça.
HUMBERTO PIMENTEL – Diretor do Cefaf.
ALBERTO FONSECA – Presidente da Ampal.

9h15min – Recuperação de Ativos como Instrumento de Combate ao Crime; Tecnologia de Análise de Dados
MARCELO STOPANOVSKI – Coordenador-Geral de Articulação Institucional do DRCI; Mestre em Engenharia de Produção e Doutor em Engenharia e Gestão do Conhecimento pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

10h30min – Coffee break

10h45min – Continuação – Recuperação de Ativos como Instrumento de Combate ao Crime; Tecnologia de Análise de Dados
MARCELO STOPANOVSKI

12h – Intervalo

TARDE

14h – Gestão de Casos. Foco: Operação Arca de Noé
MAURO ZAQUE DE JESUS – Promotor de Justiça do Estado do Mato Grosso; Coordenador da Promotoria de Justiça do Patrimônio Público.

15h30min – Coffee break

15h45min – 17h30min – Continuação – Gestão de Casos. Foco: Operação Arca de Noé
MAURO ZAQUE DE JESUS

DIA 29 DE SETEMBRO
SEXTA- FEIRA

MANHÃ

9h – Sistema Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e de Recuperação de Ativos
JULIANA BARENHO – Coordenadora do Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à Lavagem de Dinheiro; Coordenadora de Capacitação do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI).

10h30min – Coffee break

10h45 min – Aspectos Jurídico-Penais da Lavagem de Dinheiro
JULIANA BARENHO

12h – Intervalo

TARDE

14h – A Denúncia no Crime de Lavagem de Capitais
VLADIMIR ARAS – Procurador da República da 4ª Região; Mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco.

15h30min – Coffee break

15h45min – 17h30min – Continuação – A Denúncia no Crime de Lavagem de Capitais
VLADIMIR ARAS

Com assessoria