Quatro pessoas foram presas – durante uma operação da Divisão Especial de Investigação e Capturas (Deic), da Polícia Civil de Alagoas – acusadas de aplicar golpes contra instituições bancárias. Três integrantes do grupo criminoso foram detidos nas cidades de Maceió e Penedo, em Alagoas, e o quarto elemento em Santa Catarina.
De acordo com dados do delegado Gustavo Xavier, diretor da Deic e responsável por coordenar a operação, o caso chegou até a Polícia Civil após denúncia de um dos bancos lesados.
Ele informou ainda que o bando havia detectado uma falha no sistema das instituições bancárias, que não era de conhecimento dos gestores. Fazendo uso destes problema, o grupo aplicava os golpes.
“É sabido que cada cheque, quando depositado em conta, permanece bloqueado até que o banco sacado sinalize se o cheque possui fundos, devendo o valor ser disponibilizado, ou se o cheque não apresenta fundos, devendo ser devolvido. Assim, usando como exemplo uma das fraudes, criminosos depositaram em conta do banco um cheque de R$ 97.800,00, sendo o banco sacado situado em Iguapé/SP. O depósito ocorreu dia 6 de janeiro de 2020, data em que era feriado municipal na cidade paulista. O valor do cheque depositado deveria ter seu valor disponibilizado ao depositante 48 horas depois, ou seja, no dia 8 de janeiro. Ocorre que, com o feriado municipal, a informação de cheque fraudado somente chegou ao banco no dia 9 de janeiro”, explicou o delegado.
Sabendo da disponibilização dos valores com prazo de antecedência de 24 h, os golpistas sacaram todo o valor disponibilizado no mesmo dia.
“Quando registrou inicialmente a ocorrência, o banco lesado apontou que três clientes de baixa ou nenhuma movimentação financeira disponibilizaram suas contas para o recebimento do crédito”, mencionou o delegado.
As três contas, segundo técnicos do banco, estavam sendo monitoradas constantemente por equipamento de IP, localizado no estado de Santa Catarina.
Além da participação da Deic de Alagoas, a operação teve o apoio do serviço de inteligência da Polícia Civil de Santa Catarina e da 7ª Delegacia Regional de Penedo(AL).
