Operação mira empresa de consultoria suspeita de estelionato
A Polícia Civil do RJ prendeu nesta terça-feira (25) 6 pessoas na Operação Fake Phoenix, contra um esquema de estelionato sob uma empresa que prometia a facilitação de empréstimos. Um dos presos é a gerente de uma agência do Santander em Madureira, na Zona Norte do Rio.
Agentes da 50ª DP (Itaguaí) também cumpriram 12 mandados de busca e apreensão.
Segundo as investigações, a Fênix Assessoria e Consultoria, que funcionava na torre do NorteShopping, oferecia serviços de correspondente bancário para pessoas físicas e jurídicas a fim de que “capitaneassem recursos” via facilitação de empréstimos bancários.
De acordo com a Polícia Civil, as vítimas entregavam documentos para que o serviço fosse feito, mas a quadrilha acabava abrindo contas. Com isso, conseguiam cartões de crédito, financiamento de carro e empréstimos sem conhecimento das vítimas — uma delas teve prejuízo de R$ 700 mil.
Presos:
- Christiane Ribeiro Gordilho, 39 anos, funcionária da Fênix
- Eduardo Mario de Almeida Cardozo, o Junior das Três Setas, 46, auxiliar de Hitler
- Érika da Silva Beta, 39, gerente do Santander
- Hitler da Silva Angelo, 44, apontado como chefe da quadrilha
- Paulo Antonio Gomes da Rocha, 37, auxiliar de Hitler
- Thamires Francisco Dias Kindzierski, 32, funcionária da Fênix
“Essa quadrilha atuava oferecendo uma consultoria, como se fosse de correspondentes bancários, falando que fomentaria créditos, que conseguiam com pessoas que não têm crédito”, explicou o delegado Marcos Santana Gomes.
O que diz o Santander
“O Santander informa que está atuando na operação em total cooperação com a Polícia, por meio da sua área de Inteligência. O Banco reforça que possui sistemas altamente eficazes para identificar eventuais desvios de conduta e garantir, assim, que seus clientes não tenham qualquer perda financeira.”
