Operação Smurfing: PCAL realiza ação contra tráfico e lavagem de dinheiro
Organização criminosa tinha atuação em todo o país
lavagem de dinheiro
Suspeito de lavagem de dinheiro é preso com R$ 100 mil dentro de carro
O homem foi abordado por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em um trecho da BR 101, em São Sebastião, Alagoas.
Investigação contra empresas de Trump em NY passa a ser criminal
Conglomerado que reúne negócios do ex-presidente americano é investigado por suspeita de fraudes bancárias e em seguros e evasão fiscal. Trump nega qualquer irregularidade.
Cartórios comunicam movimentações suspeitas de lavagem de dinheiro
Cartórios de todo o país fizeram 37,3 mil comunicações de operações suspeitas de lavagem de dinheiro no primeiro mês de...
Justiça rejeita prescrição de crime de lavagem de dinheiro para operador ligado ao PSDB
O juiz Luiz Antônio Bonat, da 13ª Vara Federal de Curitiba, rejeitou o pedido de prescrição do crime de lavagem...
Haddad vira réu por corrupção e lavagem de dinheiro
Segundo denúncia, tesoureiro do PT negociou com empreiteira valor para pagamento de dívida da campanha de Haddad para Prefeitura de SP. Haddad diz que denúncias são 'todas sem provas', baseadas em delação de quem teve 'interesses contrariados'.
TJAL mantém prisão de acusado de praticar sonegação fiscal e lavagem de dinheiro
O juiz convocado do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJAL), Antônio José Bittencourt Araújo, negou, na última segunda-feira (29), o...
Val Marchiori é denunciada por suposta lavagem de dinheiro
Caso envolvendo a envolvendo a empresa da socialite ocorreu em 2013
MP denuncia 37 vezes ex-prefeito Miguel Higino por corrupção e lavagem de dinheiro
O Ministério Público Estadual de Alagoas (MPE/AL) denunciou, nessa quinta-feira (25), o ex-prefeito de Campo Grande Miguel Higino por ter...
STF torna Collor réu na Lava Jato por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa
Supremo Tribunal Federal (STF) aceitou nesta terça-feira (15) uma denúncia contra o senador Fernando Collor de Mello (PTC-AL) na Operação...